半岛·体育中国官方网站平台登陆赛恩斯(688480)：赛恩斯环保股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　半岛·体育中国官方网站平台登陆本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会《公司法》及《公司章程》的规定。

　　3、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　4、 公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

　　7、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

　　13.08议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过

　　3、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，高伟荣、高亮云、高时会、蒋国民、邱江传存在关联关系的股东已回避。

　　本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。